Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma üzere birçok argüman ortaya atılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında inceleme başlattı. Raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği argümanları başta olmak üzere pek çok ayrıntıya yer verildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çeken paylaşımlar, varlıklı hayatları ve hoşluk merkezleriyle gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK)’ın radarına takıldı. Hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma üzere birçok tez ortaya atılan ünlü çift hakkında MASAK inceleme başlattı.
MASAK tarafından hazırlanan rapora nazaran, Polat’la ilişkili şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle kontaklı olan tedarikçilerden oluştu ve bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında uydurma doküman düzenleme kaydı olan şirketler olduğu saptandı.
Sahte olduğuna dair kuvvetli kuşku barındıran süreçlerin 200 milyon liradan fazla olduğu belirtilirken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ilişkin şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi.
MASAK’ın savcılığa ilettiği raporda, Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları süreçlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu. Birebir vakitte raporda Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetildiği ve bu şirketlerde para aklanıyor olabileceği argümanlarına yer verildi.
Tespitlere nazaran, kelam konusu şirketlerde toplanan meblağların büyük bir kısmı, Polat ailesiyle akrabalık ve istihdam münasebeti bulunan bireyler tarafından nakit olarak çekildi. Nakit çekilen fiyatların neredeyse tamamı tekrar tıpkı bireylerce çabucak hemen tıpkı gün içerisinde ya Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın şahsi banka hesabına ya da Engin Polat’ın tek ortağı ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin banka hesaplarına nakit olacak biçimde aktarıldı. Bu formda nakit yatırma ve çekmeye mevzu olan meblağın ise yaklaşık 250 milyon lira olduğu sav edildi.
Engin Polat ve Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin çok sayıda lüks taşıt ve gayrimenkul alımı yaptığı, Polat ve şirketinin hesaplarında nakit yatırma ile biriken meblağların taşınmaz araç alımına yönlendirildiği tabir edildi. Hazırlanan rapora nazaran, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı olmayan, bankacılık hareketi olmayan, hakkında uydurma doküman düzenleme kaydı olan kurumlar olduğu, düzmece olduğuna dair kuvvetli kuşku barındıran mal alışlarının toplamının da 200 milyondan fazla olduğu belirtildi.
