RUBENİS DOKUMA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Konsey Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.09.2023
Genel Heyet Tarihi 23.10.2023
Genel Şura Saati 08:30
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.10.2023
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.
2 – 2022 yılı hesap periyoduna ilişkin İdare Konseyi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 – 2022 yılı hesap periyoduna ait bağımsız kontrol rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
4 – 2022 yılı hesap devrine ilişkin finansal raporların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 – Şirketin 2022 yılı faaliyet, süreç ve hesaplarından ötürü İdare Şurası Üyelerinin farklı başka ibra edilmeleri.
6 – Kar Dağıtım Siyaseti, Bağış ve Yardım Siyaseti, Fiyatlandırma Siyaseti ve Bilgilendirme Siyasetinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
7 – İdare Heyeti’nin 2022 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.
8 – İdare Şurası üyelerinin yapılacak fiyat, huzur hakkı üzere ödemelerin görüşülerek karara bağlanması.
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemeleri mucibince İdare Konseyi tarafından yapılan Bağımsız Kontrol firması seçiminin onaylanması.
10 – Şirket’in 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi.
11 – Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri mucibince 2022 yılında üçüncü bireyler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi.
12 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Heyeti üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. unsurları çerçevesinde müsaade verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Şurası Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6. ve 1.3.7. unsurlarında yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
14 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-22.1 Geri Alınan Hisseler Bildirimi çerçevesinde, 14.02.2023 tarihinde İdare Heyeti Tarafından onaylanan Hisselerin Geri Alınmasına ait kararın genel şuranın bilgisine sunulmasına.
15 – Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili öteki yasal mevzuat kararlarına ahengin sağlanabilmesi hedefiyle, İdare Konseyi tarafından oluşturulan, Şirket Genel Konsey Çalışma Temel ve Yolları Hakkında İç Yönergenin tadilinin onayı.
16 – Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 Rubenis Dokumacılık Olağan Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Rubenis Dokuma Olağan Genel Konsey Davet İlan Metni ve Vekaletname 2022.pdf – İlan Metni
EK: 3 Rubenis Dokumacılık Olağan Genel Şura Gündemi 2022.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
İdare Şurası’nın 21.09.2023 Tarihli kararı ile Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşülerek değerlendirileceği yıllık Olağan Genel Konsey Toplantısının 23 Ekim 2023 pazartesi günü, saat 08.30’da Telsiz Mahallesi, Zambak Sokak No:6 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196969
BIST