Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarını içeren bir rapor yayınladı. Rapor, geniş kapsamlı tesirleri olabilecek karmaşık mali süreçler ve kuşkulu iş mutabakatları ağına dikkat çekiyor. Ayrıyeten, kripto para süreçleri hakkındaki açıklamalar da dikkat çekiyor. İşte detaylar…
MASAK’tan Dilan Polat raporu
MASAK’ın soruşturmasının odağında Dilan Polat ve birkaç yakın akrabasının sahip olduğu işletmeler yer alıyor ve bu da kara para aklamayı kolaylaştırabilecek potansiyel bir kontağa işaret ediyor. Rapor, bu şirketlerin tek bir kaynaktan yönetiliyor olabileceğini öne sürerek meşruiyetleri konusunda önemli soru işaretleri yaratıyor. Ana akım medyanın aktardığı raporun çarpıcı bir ifşası, Polat’ın işlerine mal sağlayan tedarikçilerin birçoklarının kendisiyle yakından ilişkili olduğu telaş verici bir modele işaret ediyor. MASAK’ın bulguları, Polat’ın işleriyle ilişkili olduğu argüman edilen bu tedarikçilerin son derece kuşkulu özellikler sergilediğini gösteriyor.
Zira bunlar gerçek ticari faaliyetlerde bulunmuyorlar, mali beyanname vermiyorlar, işgücü bulundurmuyorlar, fark edilebilir bir bankacılık faaliyeti göstermiyorlar ve uydurma evrak üretme geçmişleri var. Bu kuşkulu süreçlerin şaşırtan kıymeti göz önüne alındığında durumun vahameti daha da belirginleşiyor. Rapora nazaran, düzmece olduğundan kuvvetle şüphelenilen süreçler 200 milyon Türk lirasını aşıyor. Bu paraların nakit olarak çekildiği, kıymetli ölçülerin şahsî hesaplara ve Engin Polat’ın şirketine yatırıldığı ve daha sonra lüks araç ve gayrimenkul alımında kullanıldığı tez ediliyor. MASAK, bu aksiyonların hata faaliyetlerinden elde edilen gelirleri aklama hatasını oluşturabileceğini öne sürmektedir.
MASAK: Polat ve eşiyle temaslı kripto para faaliyetleri askıya alınmalı
MASAK değerli bir adım atarak bulguları savcılığa iletti ve Dilan Polat ve eşiyle ilişkili bankacılık süreçleri, kripto varlıklar ve elektronik para faaliyetlerinin askıya alınmasını savundu. Rapor, argümanların ötesinde, inceleme altındaki şirketlere ait detaylı bir genel bakış sunuyor. Hoşluk kozmetikleri, estetik ve sıhhat hizmetleri, mühendislik, inşaat ve mücevherat üzere çeşitli dallarda faaliyet gösteren toplam 16 şirket bulunuyor. Bilhassa Dilan Polat’ın hoşluk merkezi 46 vilayette faaliyet gösteriyor. Kozmetik eserleri hem kendi web siteleri hem de çevrimiçi ticaret platformları aracılığıyla satılıyor.
Raporda dikkat çeken bir öbür konu ise, kelam konusu şirketlerin hesaplarına yapılan para transferlerinin 500 milyon lirayı aşan kısmının bankalardan yapılan ödemeler, ödeme kuruluşu İYZİCO üzerinden yapılan POS süreçleri ve internet satışlarından kaynaklanan ödemelerden oluşması. Bu gelirlerin kıymetli bir kısmı internet üzerinden alışveriş yapanların kredi kartı harcamalarından kaynaklanmaktadır. Raporda ayrıyeten, Polat ailesiyle alakalı bireyler tarafından yapılan nakit para çekme süreçlerinin akabinde, Engin Polat’ın hesabı başta olmak üzere ferdî banka hesaplarına ve Engin Polat’ın sahibi ve yöneticisi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi şirketinin kurumsal hesaplarına neredeyse eşzamanlı olarak para yatırıldığına dikkat çekiliyor. Kelam konusu nakit süreçlerine husus olan toplam fiyat yaklaşık 250 milyon lira.
