ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Heyet Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Şura Çağrısı
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Devri Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.09.2023
Genel Konsey Tarihi 18.10.2023
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.10.2023
Ülke Türkiye
Kent ANKARA
İlçe SİNCAN
Adres 1. OSB Genişleme Alanı Oğuz Caddesi No:6 06935
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Yoklama,
2 – Olağan Genel Şura Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Genel Şura tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
3 – 2022 yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporu özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 – 2022 yılına ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması,
5 – 2022 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 – İdare Heyeti üyelerinin 2022 yılındaki faaliyetlerinden ötürü farklı başka ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 – Şirket’in kar dağıtım siyaseti çerçevesinde, İdare Şurası’nın 2022 yılına ait karın dağıtılmaması ile ilgili teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
8 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü hususuna nazaran yıl içerisinde İdare Şurası üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
9 – İdare şurası üyelerinin fiyatları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi,
10 – Kurumsal İdare Unsurları mucibince fiyat siyaseti ve siyaset kapsamında yapılan ödemeler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
11 – İdare Şurası tarafından 2023 faaliyet yılı için Sermaye Piyasası Şurası listesinden seçilerek önerilen Bağımsız Kontrol Şirketinin oylanarak onaylanması,
12 – 2022 yıl sonu itibariyle Şirketin vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bunlar sebebiyle karşılaşılacak beklenen yükümlülükler ve bu yükümlülükler sebebiyle elde edilmiş olunan gelir yahut menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13 – 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sonu hakkında karar alınması,
14 – 2022 yılı içinde bağlı taraflarla yapılan ticari süreçler konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
15 – İdare hakimiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, idare konseyi üyelerinin, üst seviye yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılmış süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
16 – İdare Heyeti üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri şahsen yahut öbürleri ismine yapmaları, bu cins işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve öbür süreçleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları uyarınca müsaade verilmesi,
17 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 Ulusoy Elektrik – AGM Invitation Text KAP.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 2 Ulusoy Elektrik – AGM Notification Text (TR) KAP.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ulusoy Elektrik – AGM Agenda (TR) KAP.pdf – Başka Genel Şura Davet Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz İdare Şurası’nın 31/09/2023 tarih 30 no’lu kararı ile Şirketimiz 2022 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısı gündeminin üstteki formuyla belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili unsurları yeterince 18/10/2023 Çarşamba günü, saat 14:00’da Şirket merkezinin yer aldığı OSB Genişleme Alanı Oğuz Caddesi No:6 Sincan, Ankara adresinde gündem hususlarını görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Heyet Toplantısı’na davet edilmelerine, hususun ilan yoluyla duyurulmasına ve genel şuraya katılması için Ticaret Bakanlığı Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi’nin istenmesine karar verilmiştir.
EK: GENEL KONSEY GÜNDEM MADDELERİ
DAVET İLAN METNİ
GENEL HEYET BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197192
BIST
