Türkiye’nin gündeminde, lüks yaşantısıyla göz önünde olan ve şimdilerde kara para aklama argümanlarıyla dikkat çeken Dilan Polat var…
Uzun müddettir toplumsal medyada yakından takip edilen ve her paylaşımı olay olan Polat, çalışanları ve eşiyle olan diyaloğu ile hafızalarda yer ediniyor.
Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Polat, ”Türk kahvemi altın tozuyla sadece birilerini rahatsız etmek için içiyorum.” dedi.
Öte yandan, ”Bazen bir AVM’de günlük 750 bin TL harcıyorum.” diyerek herkesi şaşırttı.
Paranın kaynağı merak ediliyordu
Bir müddet evvel dolarlardan saçına peruk yapan, kahvesine altın tozu koyan, eşi tarafından kendisine lüks arabalar ve helikopter ikram edilen, çok sayıda güllerle fotoğraf paylaşan Polat, artık yalnızca toplumsal medya kullanıcıların gündeminde değil.
Çiftin ve para kaynakları bilhassa Twitter’da merak konusu oldu.
Öyle ki Dilan Polat ve ailesi için kara para aklama suçlaması ortaya çıktı.
4 farklı hatadan soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Polat çifti ile yakınlarına ait “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “suç örgütüne üye olmak”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklamak” ve “Vergi Yöntem Kanunu’na muhalefet” olmak üzere 4 başka kabahatten soruşturma yürüttüğü öğrenildi.
Şüphelilerin yöneticisi olduğu 21 şirketin yanı sıra taşınmazları, araçları, banka hesapları, kripto varlıkları ve öteki tüm varlık bedellerine el konulmasını istendi. Böylece Sulh Ceza Hakimliği talebi kabul etti ve yurt dışına çıkış yasağı da verdi.
MASAK, Organize İşler ve Mali Şube incelemeye aldı
Öte yandan MASAK da harekete geçti.
Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK), harekete geçerek kara para aklama ve vergi kaçırma üzere birçok tezlerin odağındaki Polat Ailesi hakkında rapor hazırladı.
En çok dikkat çeken sav, Polat ve akrabalarının şirketlerinin tek elden yönetilmesi ve bu şirketlere yönelik cürüm gelirlerini aklamaları oldu.
Yapılan incelemelere nazaran; Polat’la kontaklı 16 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin hesaplarına gelen para transferlerinin 500 milyon liradan fazlasının internet üzerinden gerçekleştiği belirlendi.
Çalışan ve banka hesabı olmayan düzmece 3 şirket
Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle kontaklı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.
MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında uydurma evrak düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.
Raporda, Dilan Polat’ın ortak ve alakalı olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.
Şaibeli süreçler 657 milyon liraya kadar çıktı
Raporda geçersiz olduğuna dair kuşku barındıran süreçlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi.
Sosyal medyada son devirde Dilan Polat’ın vergileri üzerine iyle gündeme gelen Seher Sultan (Yaşayacak), Ensonhaber canlı yayınında bahisle ilgili son bilgileri aktardı.
İlker Koç’un sorularını yanıtlayan Seher Sultan, soruşturmanın çok titiz bir halde yürütüldüğünü belirterek şaibeli süreç ölçüsünün 657 milyon liraya kadar yükseldiğini açıkladı:
MASAK bir rapor hazırladı. Bu raporda banka hesabı olmayan, çalışanları olmayan 3 tane şirketle uydurma faturalar ve naylon faturalar düzenlenerek bir cürüm gelirinin aklandığı ve bu paranın aile bireyleri ve yanlarında istihdam ettikleri şahıslar tarafından çekilerek Engin Polat’ın şahsi hesabına ve ya MİLDA otomotiv ortak şirkete aktarıldığı söyleniyor..
Meblağın 200 milyon lira olarak tespit etmiş MASAK. Şirketin ticaret siciline baktığımızda Ağustos 2023’de 199 milyon lira sermaye artırımı ismi altında bir nakit girişi yapıldığını görüyoruz.
Şu an savcı talimatlı bir belge ilerliyor. MASAK’ın belirlediği birinci yakaladığı sayı 200 milyon.
Organize işler ve mali şube şu an çok önemli soruşturma yürütüyor.. Bizim edindiğimiz bilgiler bu sayının 657 milyon liraya kadar çıktığı.
“Komisyoncu olduğunu kestirim ediyoruz”
MASAK raporunda ismi geçen isimlerin komiteci olduğunu kestirim ediyoruz. Şayet onlara bir 200 milyon cürüm geliri tahsis edilmişse asıl ana paranın yaklaşık 2 milyar civarı olması lazım..
