İflas eden kripto para borsası FTX, kurucusu Sam Bankman-Fried’in ebeveynlerine, şirketten milyonlarca doları uygunsuz bir halde aktarmak için bağlantılarını manipüle ettikleri savıyla dava açıyor. İşte detaylar…
Kripto para borsasından SBF’in ailesine dava
Alameda Research LLC, Alameda Research Ltd, FTX Trading Ltd, West Realm Shires, Inc. ve West Realm Shires Services Inc. (FTX.US), 18 Eylül’de Delaware iflas mahkemesinde Allan Bankman ve Barbara Fried aleyhine şikayette bulundu. Bankman Stanford’da hukuk profesörü, Fried ise tıpkı hukuk fakültesinde emerita profesör olarak vazife yapıyor. Şikayet dilekçesinde Bankman ve Fried’in FTX’in Kasım 2022’de çökmesinden evvel içeriden erişimlerini kullanarak kendilerini zenginleştirdikleri tez ediliyor. Borçlular, Bankman ve Fried’in FTX’in mali tehlike altında olduğunu bildiklerini ya da bilmeleri gerektiğini lakin yararlarına odaklandıklarını tez ediyor. Dava, öteki savların yanı sıra Bankman’ı itimada dayalı vazifesi ihlal etmek ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçluyor.
Fried ise siyasi bağış toplama faaliyetleriyle ilgili olarak sebepsiz zenginleşme ve dolandırıcılığa yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor. Şikayette bilhassa Joseph Bankman ve Barbara Fried’in 10 milyon dolar nakit ikram, Bahamalar’da 16.4 milyon dolarlık lüks bir mülk, çalıştıkları Stanford Üniversitesi’ne 5 milyon doların üzerinde bağış ve FTX tarafından finanse edilen öbür menfaatler aldıkları ve tüm bunları FTX’teki mali problemler ve uygunsuz davranışlarla ilgili tehlike işaretlerini bilerek ya da görmezden gelerek yaptıkları argüman ediliyor.
Allan Joseph Bankman hakkındaki şikayetler
Şikayette Allan Joseph Bankman’ın FTX’te denetimleri uygulayabileceği yahut meseleleri gündeme getirebileceği fakat bunun yerine sessiz kaldığı kilit danışmanlık rolleri üstlendiği tez ediliyor. Bankman’ın FTX Trading, Alameda Research ve öteki iştirakler için fiyatsız hukuk müşaviri olarak vazife yaptığı ve fiili bir yönetici olarak geniş karar alma yetkisine sahip olduğu tez ediliyor. Müşteri fonlarının uygunsuz kullanımı ve öbür hileli uygulamalarla ilgili kırmızı bayrakları görmezden geldi ve suistimal argümanında bulunan 2019 tarihli bir ihbar şikayetinin örtbas edilmesine yardımcı oldu.
Şikayette ayrıyeten, Bankman’ın inanca dayalı misyonlarını ihlal ederek FTX’e yapılan 5,5 milyon dolardan fazla bağışın patronu Stanford Üniversitesi’ne yönlendirilmesine neden olduğu belirtiliyor. Bankman, FTX’in mali kahır içinde olduğunu bilerek vergiden kaçınmak için 10 milyon dolarlık ikramın yönlendirilmesini tavsiye etti. Nihayetinde Bankman’ın iflasa gerçek sürüklenen FTX’e odaklanmak için Stanford’dan müsaade aldığı tez ediliyor. Bu periyotta oğluna yüklü bir maaş artışı için lobi yaptığı bildiriliyor. Bankman iflastan evvel lüks seyahatler, FTX reklamlarında görünme ve başka avantajlarla kendini zenginleştirdi.
Barbara Fried’e karşı şikayetler
Ayrıca Barbara Fried’in kampanya finansmanı maddelerini ihlal eden siyasi bağışlar için baskı yaptığı argüman ediliyor. Fried’in siyasi bağışlar konusunda Sam Bankman-Fried’in baş danışmanı olarak misyon yaptığı sav ediliyor. Kendisine ve başka FTX yöneticilerine, Fried’in kurucularından olduğu Mind the Gap isimli siyasi aksiyon komitesine milyonlarca dolar katkıda bulunmaları için tekraren baskı yaptı. Ayrıyeten, şikayette Fried’in Bankman-Fried ve başkalarını, fonların kaynağını gizlemek için saman bağışçılar kullanmak da dahil olmak üzere kampanya finansmanı maddelerini ihlal edecek halde siyasi bağışlar yapmaya teşvik ettiği tez edilmektedir.
FTX şirketleri, Bankman ve Fried tarafından alındığı argüman edilen uygunsuz transferleri ve yararları geri almaya çalışıyor. Hileli bölüm, itimada dayalı vazifenin ihlali, sebepsiz zenginleşme ve başka dava nedenlerine ait argümanlar ileri sürmektedirler.
